粤宏远Ａ: 董事会决议公告内容摘要

发布时间：2025-04-25 02:27

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-005

东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年1月20日在东莞市南城街道宏远大厦16楼会议室召开，会议通知于2025年1月17日书面发出，6位董事全部出席，董事长周明轩主持，会议合法合规。

会议审议通过两项议案：

关于转让子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权事项的议案，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。详情见同期披露的《关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权的公告》。

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案，表决结果同样为6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。董事会决议于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会审议第一项议案。具体内容详见同期披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。东莞宏远工业区股份有限公司董事会，2025年1月20日。