智明星通:对外投资管理制度

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公告日期：2023-04-18

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京智明星通科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于修订<北京智明星通科技股份有限公司投资管理制度>的议案》，表决结果为同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京智明星通科技股份有限公司

投资管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范北京智明星通科技股份有限公司（以下简称公司）的
对外投资管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和决策机制，确保对外投资的科学、规范、透明，有效防范各种投资风险，提高投资收益，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《北京智明星通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称的“对外投资事项”是指根据国家法律法规和《公司章
程》，采用货币资金、实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于：

1. 独资或与境内外其他法人实体、自然人合资、合作，设立子公司、参股
公司或者合伙企业；

2. 部分或全部收购境内外其他独立法人实体；

3. 收购、出售、报废、置换股权、实物资产或其他资产；

4. 注销子公司；

5. 购买银行理财和固定收益产品（货币基金，纯债基金，国债、国债逆回购）；

6. 境内外证券投资（新股配售或者申购、Pre-IPO 及相关基金，不得直接或间接投资二级市场股票或偏股型基金）；

7. 提供财务资助；

8. 租入或者租出资产；

9. 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

10. 赠与或者受赠资产；

11. 债权或者债务重组；

12. 研究与开发项目的转移；

13. 签订许可协议；

14. 放弃权利；

15. 《公司章程》以及相关法律法规规定的其他投资事项。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

第三条 对外投资管理应遵循的基本原则：

1. 遵循国家法律法规，符合国家产业政策；

2. 符合公司长期发展战略和规划要求及年度投资计划；

3. 公司具备顺利实施投资项目的必要条件（包括实施项目所需的资金、技
术、人才等）；

4. 合理配置公司资源，项目能具有良好发展前景和经济效益；

5. 投资决策过程科学民主，决策程序合理规范；

6. 注重控制投资风险，确保资金安全运营。

第四条 公司在实施重大投资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全
体股东利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

第五条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。投资事项中涉
及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。

第六条 本制度适用于公司及公司各级全资子公司、控股子公司。

第二章 投资决策管理程序及审批

第七条 公司股东大会、董事会、总裁依据《公司章程》《总裁工作细则》
在各自权限范围内行使审批决策权。未经授权，其他任何部门和个人无权做出投资决定。

第八条 公司对外投资事项的审批应严格按照在《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规和《公司章程》《总裁工作细则》等规定的权限履行审批程序。

（一）对于单笔金额不超过（含本数，下同）人民币 3,000 万元且每个会计年度累计成交金额不超过 10,000 万元的以下事项，由总裁决策后实施：

1. 收购资产（不包括与日常经营相关以及股权类的资产购买行为）；

2. 出售资产（不包括与日常经营相关的资产出售行为）、注销子公司；

3. 投资或者新设控股子公司；

4. 租入或者租出资产。

每个会计年度上述事项的累计成交金额超过 10,000 万元后，当年新增的任何投资事项均需提交董事会审议。

（二）对于总裁审议权限之外的对外投资事项……
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