600637:东方明珠第八届董事会第四十三次会议决议公告

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公告日期：2019-04-30

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2019-012

东方明珠新媒体股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议通知于2019年4月16日以书面、电子邮件等方式发出，于2019年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事6名，实际表决6名。会议由公司董事长王建军女士主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《2018年度董事会工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《2018年度总裁工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《2018年年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《2018年度财务决算报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《2018年度利润分配预案》

以2018年12月31日的A股3,433,628,011股为基数,公司拟向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利人民币2.70元（含税）,预计分配现金股利人民币927,079,562.97元。

若2018年末至2018年度利润分配的股权登记日期间，公司总股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数，按照每股分配金额和比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

六、《2019年度财务预算报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

七、《2019年第一季度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

八、《2019年度日常经营性关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事

王建军女士、陈雨人先生已回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

九、《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，同意本次会计政策的变更。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十、《董事会审计委员会2018年度工作报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、《独立董事2018年度述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

股东大会将听取独立董事述职报告。

十二、《独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第八届董事会第四十三次会议相关议案

的独立意见》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、《关于公司高管2018年绩效考核情况并确认2018年度高管薪酬结果的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、《关于公司聘任2019年度审计机构并支付2018年度审计报酬的议案》

经公司第八届董事会审计委员会审议通过并提交本次董事会审议，确定公司20……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

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