中国平安：2014年年度股东大会决议公告

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2015-032

中国平安保险(集团)股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董

事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂

(三) 出席会议的普通股股东(包括通过网络投票出席会议的 A 股股东)及其持

有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 486

其中:A 股股东人数 473

境外上市外资股股东人数(H 股) 13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,737,281,744

其中:A 股股东持有股份总数 1,353,155,552

境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 2,384,126,192

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 40.888757%

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 14.804570%

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

26.084187%

(四) 本次会议由本公司董事会召集,由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生

主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保

1

险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 19 人,出席 11 人,董事范鸣春先生、林丽君女士、黎哲女士、

谢吉人先生、杨小平先生、吕华先生、汤云为先生和李嘉士先生因其他公务

安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事 7 人,出席 4 人,监事林立先生、孙建平先生和赵福俊先生因

其他公务安排未能出席本次会议;

3、 本公司董事会秘书金绍樑先生出席了本次会议;本公司部分高级管理人员、

香港中央证券登记有限公司的监票人员、上海市锦天城(深圳)律师事务所

的见证律师及审计师代表列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司 2014 年度董

事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,352,143,288 99.925192 723,700 0.053483 288,564 0.021325

H股 2,378,372,692 99.758675 317,000 0.013296 5,436,500 0.228029

普通股合 3,730,515,980 99.818966 1,040,700 0.027846 5,725,064 0.153188

计:

2、 议案名称:审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司 2014 年度监

事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

2

A股 1,352,143,288 99.925192 723,700 0.053483 288,564 0.021325

H股 2,378,372,692 99.758675 317,000 0.013296 5,436,500 0.228029

普通股合 3,730,515,980 99.818966 1,040,700 0.027846 5,725,064 0.153188

计:

3、 议案名称:审议及批准中国平安保险(集团)股份有限公司 2014 年年度报

告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,352,149,488 99.925651 723,700 0.053482 282,364 0.020867

H股 2,378,372,692 99.758675 317,000 0.013296 5,436,500 0.228029

普通股合 3,730,522,180 99.819132 1,040,700 0.027846 5,718,864 0.153022

计:

4、 议案名称:审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司 2014 年度财

务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,352,143,288 99.925192 723,700 0.053483 288,564 0.021325

H股 2,378,372,692 99.758675 317,000 0.013296 5,436,500 0.228029

普通股合 3,730,515,980 99.818966 1,040,700 0.027846 5,725,064 0.153188

计:

5、 议案名称:审议及批准《关于聘用公司 2015 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

3

(%) (%) (%)

A股 1,352,151,860 99.925826 723,700 0.053482 279,992 0.020692

H股 2,373,194,074 99.541462 5,283,118 0.221596 5,649,000 0.236942

普通股合 3,725,345,934 99.680629 6,006,818 0.160726 5,928,992 0.158645

计:

6.1、 议案名称:审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事,任期至第十届

董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,347,780,599 99.602784 5,096,961 0.376672 277,992 0.020544

H股 2,193,769,952 92.015681 179,247,798 7.518386 11,108,442 0.465933

普通股合 3,541,550,551 94.762739 184,344,759 4.932589 11,386,434 0.304672

计:

6.2、 议案名称:审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事,任期至第十届

董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,349,852,739 99.755918 1,311,021 0.096886 1,991,792 0.147196

H股 2,263,245,313 94.929762 115,325,879 4.837239 5,555,000 0.232999

普通股合 3,613,098,052 96.677165 116,636,900 3.120902 7,546,792 0.201933

计:

6.3、 议案名称:审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事,任期至第十届

董事会任期届满时止

审议结果:通过

4

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,351,568,539 99.882718 1,309,021 0.096738 277,992 0.020544

H股 2,290,110,233 96.056586 88,460,959 3.710415 5,555,000 0.232999

普通股合 3,641,678,772 97.441912 89,769,980 2.402012 5,832,992 0.156076

计:

6.4、 议案名称:审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事,任期至第十届董

事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,349,858,439 99.756339 1,309,021 0.096738 1,988,092 0.146923

H股 2,336,891,233 98.018773 41,679,959 1.748228 5,555,000 0.232999

普通股合 3,686,749,672 98.647892 42,988,980 1.150274 7,543,092 0.201834

计:

6.5、 议案名称:审议及批准重选李源祥先生为本公司执行董事,任期至第十届

董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,349,857,239 99.756250 2,362,321 0.174579 935,992 0.069171

H股 2,336,891,233 98.018773 41,679,959 1.748228 5,555,000 0.232999

普通股合 3,686,748,472 98.647860 44,042,280 1.178458 6,490,992 0.173682

计:

6.6、 议案名称:审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事,任期至第十届

5

董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,350,513,239 99.804730 1,312,221 0.096974 1,330,092 0.098296

H股 2,336,891,233 98.018773 41,679,959 1.748228 5,555,000 0.232999

普通股合 3,687,404,472 98.665413 42,992,180 1.150360 6,885,092 0.184227

计:

6.7、 议案名称:审议及批准重选范鸣春先生为本公司非执行董事,任期至第十

届董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,350,509,739 99.804471 1,315,721 0.097233 1,330,092 0.098296

H股 2,293,643,161 96.204772 79,026,589 3.314698 11,456,442 0.480530

普通股合 3,644,152,900 97.508113 80,342,310 2.149752 12,786,534 0.342135

计:

6.8、 议案名称:审议及批准重选林丽君女士为本公司非执行董事,任期至第十

届董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,350,504,039 99.804050 1,315,921 0.097248 1,335,592 0.098702

H股 2,284,731,661 95.830987 87,938,089 3.688483 11,456,442 0.480530

普通股合 3,635,235,700 97.269512 89,254,010 2.388206 12,792,034 0.342282

计:

6

6.9、 议案名称:审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事,任期至第十

届董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,300,504,181 96.108993 49,737,687 3.675682 2,913,684 0.215325

H股 1,600,325,041 67.124175 741,608,272 31.106083 42,192,879 1.769742

普通股 2,900,829,222 77.618692 791,345,959 21.174373 45,106,563 1.206935

合计:

6.10、 议案名称:审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事,任期至第十

届董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,291,197,909 95.421248 60,627,551 4.480456 1,330,092 0.098296

H股 1,598,152,540 67.033052 743,780,773 31.197206 42,192,879 1.769742

普通股 2,889,350,449 77.311550 804,408,324 21.523888 43,522,971 1.164562

合计:

6.11、 议案名称:审议及批准重选吕华先生为本公司非执行董事,任期至第十届

董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,350,513,239 99.804730 1,312,221 0.096974 1,330,092 0.098296

7

H股 2,285,597,609 95.867308 87,072,141 3.652162 11,456,442 0.480530

普通股合 3,636,110,848 97.292928 88,384,362 2.364937 12,786,534 0.342135

计:

6.12、 议案名称:审议及批准重选胡家骠先生为本公司独立非执行董事,任期至

第十届董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,346,036,955 99.473926 5,788,505 0.427778 1,330,092 0.098296

H股 2,281,126,038 95.679752 97,445,154 4.087249 5,555,000 0.232999

普通股合 3,627,162,993 97.053507 103,233,659 2.762266 6,885,092 0.184227

计:

6.13、 议案名称:审议及批准重选斯蒂芬迈尔先生为本公司独立非执行董事,

任期至第十届董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,350,981,286 99.839319 844,174 0.062385 1,330,092 0.098296

H股 2,364,791,681 99.189032 13,779,511 0.577969 5,555,000 0.232999

普通股合 3,715,772,967 99.424481 14,623,685 0.391292 6,885,092 0.184227

计:

6.14、 议案名称:审议及批准重选叶迪奇先生为本公司独立非执行董事,任期至

第十届董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

8

(%) (%) (%)

A股 1,350,981,286 99.839319 844,174 0.062385 1,330,092 0.098296

H股 2,362,587,241 99.096568 15,983,951 0.670433 5,555,000 0.232999

普通股合 3,713,568,527 99.365496 16,828,125 0.450277 6,885,092 0.184227

计:

6.15、 议案名称:审议及批准重选黄世雄先生为本公司独立非执行董事,任期至

第十届董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,350,981,286 99.839319 844,174 0.062385 1,330,092 0.098296

H股 2,334,062,741 97.900134 44,508,451 1.866867 5,555,000 0.232999

普通股合 3,685,044,027 98.602254 45,352,625 1.213519 6,885,092 0.184227

计:

6.16、 议案名称:审议及批准重选孙东东先生为本公司独立非执行董事,任期至

第十届董事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,350,983,286 99.839467 842,174 0.062237 1,330,092 0.098296

H股 2,333,328,181 97.869324 45,243,011 1.897677 5,555,000 0.232999

普通股合 3,684,311,467 98.582652 46,085,185 1.233121 6,885,092 0.184227

计:

6.17、 议案名称:审议及批准选举葛明先生为本公司独立非执行董事,任期至第

十届董事会任期届满时止

审议结果:通过

9

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,350,981,286 99.839319 844,174 0.062385 1,330,092 0.098296

H股 2,378,252,592 99.753637 318,600 0.013364 5,555,000 0.232999

普通股合 3,729,233,878 99.784660 1,162,774 0.031113 6,885,092 0.184227

计:

葛明先生的委任须待获得中国保险监督管理委员会对其董事任职资格核准

后方会生效。黎哲女士因个人工作安排、汤云为先生及李嘉士先生因其独立非执

行董事任期满 6 年而不再膺选连任本公司董事。黎哲女士的任期已于本次会议结

束时届满,而汤云为先生及李嘉士先生的任期将在葛明先生的委任生效后届满。

黎哲女士、汤云为先生及李嘉士先生确认与本公司并无任何意见分歧,亦无就其

退任而须知会本公司股东的任何事宜。

7.01、 议案名称:审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事,任期至第八届

监事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,350,985,586 99.839637 839,874 0.062067 1,330,092 0.098296

H股 2,371,190,264 99.457414 7,396,428 0.310237 5,539,500 0.232349

普通股合 3,722,175,850 99.595805 8,236,302 0.220382 6,869,592 0.183813

计:

7.02、 议案名称:审议及批准重选彭志坚先生为本公司外部监事,任期至第八届

监事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

10

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,350,985,586 99.839637 839,874 0.062067 1,330,092 0.098296

H股 2,371,572,654 99.473453 7,014,038 0.294198 5,539,500 0.232349

普通股合 3,722,558,240 99.606037 7,853,912 0.210150 6,869,592 0.183813

计:

7.03、 议案名称:审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事,任期至第

八届监事会任期届满时止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,350,984,586 99.839563 839,874 0.062068 1,331,092 0.098369

H股 2,371,572,654 99.473453 7,014,038 0.294198 5,539,500 0.232349

普通股合 3,722,557,240 99.606010 7,853,912 0.210151 6,870,592 0.183839

计:

本公司已于 2015 年 1 月 23 日召开了职工代表大会,选举潘忠武先生及高鹏

先生出任第八届监事会职工代表监事,他们将和上述 3 名非职工代表监事共同组

成第八届监事会。高鹏先生的委任须待获得中国保监会对其任职资格核准后方会

生效。林立先生、孙建平先生及赵福俊先生因个人工作安排而不再膺选连任监事。

林立先生的任期已于本次会议结束时届满,而孙建平先生及赵福俊先生的任期将

在高鹏先生的委任生效后届满。林立先生、孙建平先生及赵福俊先生确认与本公

司并无任何意见分歧,亦无就其退任而须知会本公司股东的任何事宜。

8、 议案名称:审议及批准《中国平安保险(集团)股份有限公司 2014 年度利

润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

11

(%) (%) (%)

A股 1,342,765,394 99.232153 2,754,247 0.203543 7,635,911 0.564304

H股 2,378,706,692 99.772684 3,500 0.000147 5,416,000 0.227169

普通股合 3,721,472,086 99.576974 2,757,747 0.073791 13,051,911 0.349235

计:

9、 议案名称:审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,342,162,994 99.187635 723,700 0.053483 10,268,858 0.758882

H股 2,377,751,452 99.732617 385,890 0.016186 5,988,850 0.251197

普通股合 3,719,914,446 99.535296 1,109,590 0.029690 16,257,708 0.435014

计:

10、 议案名称:审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份一般

性授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,227,645,144 90.724613 99,770,481 7.373172 25,739,927 1.902215

H股 1,289,754,079 54.097559 975,971,647 40.936241 118,400,466 4.966200

普通股 2,517,399,223 67.359097 1,075,742,128 28.784079 144,140,393 3.856824

合计:

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

持 股 5%

以上普通 481,359,551 100.00 0 0.00 0 0.00

12

股股东

持 股

1%-5% 普

通股股东 185,459,104 100.00 0 0.00 0 0.00

持 股 1%

以下普通

股股东 675,946,739 98.48 2,754,247 0.40 7,635,911 1.12

其中:市

值 50 万

以下普通

股股东 2,181,772 99.37 5,900 0.26 7,800 0.37

市 值 50

万以上普

通股股东 673,764,967 98.48 2,748,347 0.40 7,628,111 1.12

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例 票数 比例 票数 比例

序 (%) (%) (%)

号

6.01 审议及批准重 866,421,048 99.38 5,096,961 0.58 277,992 0.04

选马明哲先生

为本公司执行

董事,任期至第

十届董事会任

期届满时止

6.02 审议及批准重 868,493,188 99.62 1,311,021 0.15 1,991,792 0.23

选孙建一先生

为本公司执行

董事,任期至第

十届董事会任

期届满时止

6.03 审议及批准重 870,208,988 99.81 1,309,021 0.15 277,992 0.04

选任汇川先生

为本公司执行

董事,任期至第

十届董事会任

期届满时止

6.04 审议及批准重 868,498,888 99.62 1,309,021 0.15 1,988,092 0.23

选姚波先生为

本公司执行董

事,任期至第十

届董事会任期

13

届满时止

6.05 审议及批准重 868,497,688 99.62 2,362,321 0.27 935,992 0.11

选李源祥先生

为本公司执行

董事,任期至第

十届董事会任

期届满时止

6.06 审议及批准重 869,153,688 99.69 1,312,221 0.15 1,330,092 0.16

选蔡方方女士

为本公司执行

董事,任期至第

十届董事会任

期届满时止

6.07 审议及批准重 869,150,188 99.69 1,315,721 0.15 1,330,092 0.16

选范鸣春先生

为本公司非执

行董事,任期至

第十届董事会

任期届满时止

6.08 审议及批准重 869,144,488 99.69 1,315,921 0.15 1,335,592 0.16

选林丽君女士

为本公司非执

行董事,任期至

第十届董事会

任期届满时止

6.09 审议及批准重 819,144,630 93.96 49,737,687 5.70 2,913,684 0.34

选谢吉人先生

为本公司非执

行董事,任期至

第十届董事会

任期届满时止

6.10 审议及批准重 809,838,358 92.89 60,627,551 6.95 1,330,092 0.16

选杨小平先生

为本公司非执

行董事,任期至

第十届董事会

任期届满时止

6.11 审议及批准重 869,153,688 99.69 1,312,221 0.15 1,330,092 0.16

选吕华先生为

本公司非执行

董事,任期至第

十届董事会任

期届满时止

6.12 审议及批准重 864,677,404 99.18 5,788,505 0.66 1,330,092 0.16

14

选胡家骠先生

为本公司独立

非执行董事,任

期至第十届董

事会任期届满

时止

6.13 审议及批准重 869,621,735 99.75 844,174 0.09 1,330,092 0.16

选斯蒂芬迈尔

先生为本公司

独立非执行董

事,任期至第十

届董事会任期

届满时止

6.14 审议及批准重 869,621,735 99.75 844,174 0.09 1,330,092 0.16

选叶迪奇先生

为本公司独立

非执行董事,任

期至第十届董

事会任期届满

时止

6.15 审议及批准重 869,621,735 99.75 844,174 0.09 1,330,092 0.16

选黄世雄先生

为本公司独立

非执行董事,任

期至第十届董

事会任期届满

时止

6.16 审议及批准重 869,623,735 99.75 842,174 0.09 1,330,092 0.16

选孙东东先生

为本公司独立

非执行董事,任

期至第十届董

事会任期届满

时止

6.17 审议及批准选 869,621,735 99.75 844,174 0.09 1,330,092 0.16

举葛明先生为

本公司独立非

执行董事,任期

至第十届董事

会任期届满时

止

8 审议及批准《中 861,405,843 98.80 2,754,247 0.31 7,635,911 0.89

国平安保险(集

团)股份有限公

15

司 2014 年度利

润分配预案》

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 7 为普通决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表

决股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 8 至议案 10 为特殊决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表

决股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次股东大会还听取了《公司 2014 年度董事会履职工作报告》、《公司 2014

年度独立董事述职报告》及《公司 2014 年度关联交易情况和关联交易管理制

度执行情况报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:林妙玲律师、赵万宝律师

2、 律师鉴证结论意见:

上述两位律师对本次会议进行见证,并依法出具法律意见书,认为:本次会

议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人的资格、会议提案、表决程

序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合

法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中国平安保险(集团)股份有限公司 2014 年年度股东大会决议;

2、 上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司

2015 年 6 月 16 日

16

查看公告原文

网址：中国平安：2014年年度股东大会决议公告 https://mxgxt.com/news/view/676632

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