启明星:关联交易公告

公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-032

证券代码：870601 证券简称：启明星 主办券商：海通证券
淄博启明星新材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司全资子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司拟向山东张店农村商业银行股份有限公司申请贷款 2497 万元，具体以实际签署的借款合同为准。以山东合创明业公司的厂房、土地作为抵押物，公司控股股东、实际控制人张合军、赵霞为公司上述金融机构的贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 2497万元。

公司全资子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市分行申请科技成果转化贷款 500 万元，具体以实际签署的借款合同为准。公司及公司控股股东、实际控制人张合军、赵霞为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体以实际签订的相关合同为准。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 5 月 28 日召开第二届董事会第八次会议。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》和《淄博启明星新材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过了《关于关联方为全资子公司山东合创明业申请金融机构的贷款提供担保的议案》、《关于公司及关联方为全资子公司山东合创明业申请金融机构的贷款提供担保的议案》。

上述两项议案表决结果均为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述两项议案均涉及关联交易，关联董事张合军、赵霞均回避表决。

上述两项议案均尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-032

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张合军

住所：山东省淄博市张店区华光路 121 号巴黎春天公寓。

关联关系：关联方张合军系公司的实际控制人、控股股东。

2. 自然人

姓名：赵霞

住所：山东省淄博市张店区祥瑞花园。

关联关系：关联方赵霞系公司的实际控制人、控股股东。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。
四、交易协议的主要内容

公司全资子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司拟向山东张店农村商业银行股份有限公司申请贷款 2497 万元，具体以实际签署的借款合同为准。以山东合创明业公司的厂房、土地作为抵押物，公司控股股东、实际控制人张合军、赵霞为公司上述金融机构的贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 2497万元。

公司全资子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市分行申请科技成果转化贷款 500 万元，具体以实际签署的借款合同为准。公司及公司控股股东、实际控制人张合军、赵霞为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体以实际签订的相关合同为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响

公告编号：2020-032

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。
六、备查文件目录
《淄博启明星新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

淄博启明星新材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日

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