中洲特材: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-040

上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知已于2024年12月23日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2024年12月25日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，其中董事韩明先生、独立董事韩木林先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审议，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司及子公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-037）。

2、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司拟定的2024年前三季度利润分配预案为：以总股本327,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计派送现金红利人民币18,018,000元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。董事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-038）。

3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

备查文件： 1、公司第四届董事会第十四次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2024年12月26日

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