嘉必优: 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688089            证券简称：嘉必优           公告编号：2024-057
         嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
            关于完成董事会、监事会换届选举
       暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年
产生新一届董事、监事。2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会
议以及第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主
席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下：
   一、董事会换届选举情况
   （一）董事选举情况
   公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 12 月 26 日采用累积投票制的
方式选举易德伟先生、杜斌先生、王华标先生、王逸斐先生、苏小禾女士、张春
雨女士担任第四届董事会非独立董事，选举陈向东先生、刘圻先生、李春先生担
任第四届董事会独立董事。
   本次股东大会选举出的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四
届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。
   （二）董事长、副董事长选举情况
举易德伟先生担任公司董事长，选举杜斌先生担任公司副董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
  （三）专门委员会委员选举情况
四届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会：
王逸斐先生、李春先生、苏小禾女士；
  提名委员会：李春先生（主任委员）、刘圻先生、易德伟先生；
  公司第四届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
  二、监事会换届选举情况
  （一）监事选举情况
会职工代表监事。2024 年 12 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采用累积投票制的方式选举王纪先生和陈静女士任第四届监事会
非职工代表监事。王纪先生、吴宇珺先生、陈静女士共同组成公司第四届监事会，
任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。上述人员简
历详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2024-050）。
  （二）监事会主席选举情况
致选举王纪先生担任公司第四届监事会主席。
  三、高级管理人员聘任情况
于聘任公司总经理的议案》
           《关于聘任公司副总经理的议案》
                         《关于聘任公司财务
总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体聘任情况如下：
  总经理：易德伟先生；
  副总经理：李翔宇先生、耿安锋先生、易华荣先生、李志波先生；
  财务总监：王华标先生；
  董事会秘书：易华荣先生。
  上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满时止。（个人简历情况请参阅本公告附件）
  四、证券事务代表聘任情况
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王芳女士担任公司证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会届满时止。（个人简历情况请参阅本公告附件）
  五、换届离任情况
  本次换届完成后，公司第三届监事会主席姚建铭先生不再担任公司监事。姚
建铭先生任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展做出了重要贡献，
公司对此表示衷心感谢！
  六、董事会秘书及证券事务代表联系方式
  联系电话：027-67845289
  电子邮箱：[email protected]
  联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城 C2 栋 504
  特此公告。
                      嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
  附件：
  个人简历
  李翔宇，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
月，任武汉有机实业股份有限公司技术员；2002 年 9 月至 2004 年 9 月，任武汉
烯王生物工程有限公司实验室主任；2004 年 9 月至 2015 年 12 月，历任嘉必优
生物工程（武汉）有限公司技术部经理、生产运营经理、副总工程师、研发总监、
副总经理；2021 年 12 月入选“湖北产业教授”；2015 年 12 月至今，任公司副总
经理。
  耿安锋，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年
至 2004 年 9 月，任武汉烯王生物有限公司研发部科学事务助理；2004 年至今，
历任公司市场营销中心大客户经理、中国区区域总监、中心总经理、公司副总经
理。
  易华荣，男，中国国籍，1976 年生，无境外永久居留权，本科学历。1999 年
年 10 月至 2006 年 8 月任中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司项目技术经理，
书、副总经理。易华荣先生已取得科创板董事会秘书任职资格。
  李志波，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年
量部经理；2008 年 4 月至 2010 年 12 月任百威英博亚太区技术发展部包装部经
理；2011 年 1 月至 2015 年 5 月任嘉必优生物工程（武汉）有限公司质量总监；
监；2017 年 2 月至 2020 年 8 月任嘉吉（Cargill）投资（中国）有限公司亚太区
客户关系质量总监；2022 年 1 月至 2023 年 10 月任公司运营总监兼质量总监；
  王芳，女，中国国籍，1992 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
金融部；2019 年 7 月至 2020 年 5 月，任湖北蔚蓝航空学校股份有限公司投资管
理部总监助理兼证券事务代表；2020 年 6 月至今，历任公司证券事务助理、证
券事务代表，目前已取得上海交易所科创板董秘任职资格证书。

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