孚能科技: 孚能科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：孚能科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-041

重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年1月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年 1月 10日 9点 30分 召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025年 1月 10日至 2025年 1月 10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号| 议案名称| 投票股东类型| | ---| ---| ---| | 1| 关于聘任公司 2024年度财务及内部控制审计机构的议案| A股股东| | 2| 关于预计公司 2025年度日常关联交易额度的议案| A股股东|

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 1已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，相关公告已于 2024年 10月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。 上述议案 2已经公司第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，相关公告已于 2024年 12月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688567 孚能科技 2025/1/6 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。

五、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。 2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。 拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于 2025年 1月 9日 17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱 [email protected]进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2025年 1月 9日 17时之前送达。

（二）现场登记时间、地点 登记时间：2025年 1月 9日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00） 登记地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技董事会办公室。

（三）注意事项 1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。 2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于上述约定时间办理完毕参会登记手续。

六、其他事项 （一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 （二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）联系方式 联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技 联系人：王先生 电话：0797-7329849 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：341000

特此公告。 孚能科技（赣州）股份有限公司董事会 2024年 12月 26日

附件 1：授权委托书 授权委托书 孚能科技（赣州）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025年 1月 10日召开的贵公司 2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 关于聘任公司 2024年度财务及内部控制审计机构的议案 2 关于预计公司 2025年度日常关联交易额度的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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