金海通: 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：603061     证券简称：金海通         公告编号：2024-038
        天津金海通半导体设备股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由
公司董事会秘书刘海龙先生召集和主持，出席本次会议的持有人 85 人，代表 2024
年员工持股计划 份额 22,510,928 份，占公司 2024 年员工持股计划 总份额的
定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
  （一） 审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
  为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《天
津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
                                （以下简称“《员
工持股计划（草案）》”）及《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持
股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意
设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划（以下简称“本
持股计划”）的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名
委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为
本持股计划的存续期。
  表决结果：同意 22,510,928 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。
  （二） 审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
  经审议表决，选举彭煜、李解和蔡亚茹为公司 2024 年员工持股计划管理委员会
委员，任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
  表决结果：同意 22,510,928 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举彭煜为公司
  （三） 审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持
股计划相关事项的议案》
  根据公司《员工持股计划（草案）》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，
持有人大会授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体
如下：
持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
行的职责。
  表决结果：同意 22,510,928 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  特此公告。
天津金海通半导体设备股份有限公司
                 董事会

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