张庭夫妇未直接持股涉嫌传销公司，能否撇清关系？

发布时间：2024-12-20 10:03

文|清扬君

12月23日，新京报等官方报道，石家庄市场裕华区市场监督管理局以《查证涵回复》形式，公开披露了上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动被查。据“李旭反传防骗团队”称，石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员透露，达尔威公司此次被财产保全冻结的资金高达6亿元(分两次冻结，主体公司被冻结3亿元，代理商及团队长被冻结3亿元)。

随后张庭林瑞阳公司涉嫌传销被查处的新闻被人民网转发评论：市场监管部门回应，涉案人员多、金额比较巨大，已进入财物审计阶段。涉案公司回应，积极配合有关部门工作。有关案件性质、责任认定，还需静等调查结果。由此引发的大众对网络传销现象的热议，也在提醒人们须警惕以电商、微商等名义开展的新型传销行为。法治社会，容不下违法钻营的“秘密”；法律之伞，只保护守法本分的经营。相关机构与网络平台需要加强技术甄别，撕开包装马甲，治理各类线上、线下传销活动，重拳出击不能停，深挖细查见成效。

在29日举行的例行新闻发布会上，国台办发言人马晓光面对提问表示：我们会进一步了解情况。从有关部门发布的公告来看，这完全是一起涉及商业事件，与两岸关系无关。我想强调的是，任何人在大陆经商、创业首先也必须应该依法依规。

不过，很快有媒体报道，达尔威公司是典型的VIE架构协议的公司，国内普遍称呼为“协议控制”。该模式通常是指境外特殊目的公司通过其在中国的全资子公司（外商独资企业WFOE）以协议控制的方式控制一家境内运营实体公司，从而实现境外特殊目的公司对境内运营实体公司的并表，进而境外特殊目的公司得以在境外融资或上市的运作模式。张庭夫妇通过层层协议的方式控制公司的经营和财务。这样做经营者既控制了公司，同时能够阻却公司第一层面的风险。

问题来了，如果达尔威公司被证实经营性传销，张庭夫妇能通过协议控制非直接持股而逃过法律制裁吗？

在清扬君看来并不能！

企查查数据显示，上海达尔威成立于2013年6月，注册资本为2.24亿元，法定代表人是林吉荣（知名演员林瑞阳，张庭老公）。上海达尔威大股东为上海广鹏投资管理有限公司，持股占比达到35.18%，上海广鹏投资管理有限公司法定代表人为张淑琴（张庭本名），由香港注册的领扬科技有限公司100%控股。二股东上海胜极生物科技有限公司持股31.86%，上海胜极的法人代表也为张淑琴，由展麗（香港）有限公司100%控股。

据极目新闻报道，12月29日上午，石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科工作人员称，该传销组织发展的会员，即参与传销的人员在裕华区，这个传销组织具有跨度时间长、涉及人员多、涉案资金大三大特点，时间是从2013年开始。该局从今年6月份就已经对此事立案调查，为调查此事出动了将近400人次，成立了17个人的专案组，耗费了大量的人力物力和财力。

“从目前的调查来判断，这个传销组织属于一种经营性传销行为，经营性的传销目前来看还不足以构成诈骗型的传销。随着案件的进一步调查，如果他具备了诈骗性传销的行为，我们会依法向公安机关移送。”该工作人员还介绍，目前该局已依法申请人民法院对该公司利用金融机构转移或隐匿涉传资金采取保全措施。“未来如果违法所得资金已如果超过了冻结保全的资金，冻结保全的资金会全部没收上缴国库，并且还要继续追缴。”

从媒体报道来看，石家庄市裕华区市场监督管理局目前的证据，显示达尔威已经属于一种经营性传销行为，所以被冻结了6亿，而且还要被追缴非法所得。

尽管张庭夫妇未直接持有达尔威的股权，但张庭是董事长，林瑞阳是总经理、董事和法定代表人，张庭夫妇一直作为达尔威的名片在宣传，可以说张庭夫妇一直是实际控制人和核心管理人员。张庭夫妇直接影响和代言了达尔威。目前造成达尔威的经营性传销行为，张庭夫妇有着不可推卸的责任。

上海市青浦区官方微信公众号“绿色青浦”2019年发布的消息显示，达尔威曾上榜上海市青浦区百强优秀企业名单，公司2018年度缴税总额高达21亿元人民币。事实胜于雄辩，达尔威敛财有道，受害人损失巨大。