铁流股份: 铁流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）内容摘要

（原标题：铁流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月））

铁流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则主要内容如下：为健全公司董事及高管的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，依据相关法律法规和公司章程制定本细则。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定和审查董事及高管的薪酬政策和考核标准。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，主任由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。委员会下设工作组，设在人力资源部，负责提供相关资料。委员会职责包括制定考核标准、审查薪酬政策并向董事会提出建议，确保董事和高管的薪酬方案合理。决策程序包括年度考核与评价，以及在特定情况下进行专项考核。委员会会议由主任主持，定期会议每年召开一次，临时会议根据需要召开。会议须三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员有保密义务，与讨论事项有利害关系的须回避。本细则由董事会负责解释并批准生效。

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