上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

（原标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会制定了议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则明确了董事会的职权范围，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高管等。董事会审议重大交易事项的标准为：投资规模或资产处置金额500万元以上，或交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等。关联交易方面，与关联自然人交易金额30万元以上或与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上的需提交董事会审议。对外捐赠单笔20万元以上或年度累计50万元以上需董事会审议，超过100万元还需提交股东会审议。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年上下半年各召开一次，临时会议由特定主体提议召开。会议通知需提前10日或5日发出，特殊情况可即时通知。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。董事应回避表决的情形包括与提案有关联关系等。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。

网址：上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要 https://mxgxt.com/news/view/1633396

相关内容

上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司累积投票制实施细则（2025年修订）
闻泰科技: 董事会议事规则（2025年5月修订）
广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十二次会议决议公告
青鸟消防: 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于青鸟消防股份有限公司取消2023年股票期权与限制性股票激励计划获授权益相关事项之独立财务顾问报告内容摘要
利群股份: 利群商业集团股份有限公司战略与投资委员会工作细则（2025年5月）内容摘要
中宠股份: 董事会战略委员会议事规则内容摘要
远信工业: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要
上海爱建集团股份有限公司关于全资子公司关联交易公告
五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要
五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

随便看看