四川明星电力股份有限公司关于为深圳市明星康桥投资有限公司提供担保的公告

四川明星电力股份有限公司关于为深圳市明星康桥投资有限公司提供担保的公告2004-02-28 15:26:39  上海证券报

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：深圳市明星康桥投资有限公司 ●本次担保数量：贷款5000万元，银行承兑汇票承兑5000万元，合计人民币10000万元。 ●对外担保累计数量：10000万元 四川明星电力股份有限公司于2004年2月26日召开了公司第六届董事会第六次会议。10名董事全部出席了会议。公司监事会全体监事列席了会议。经出席会议董事审议，批准四川明星电力股份有限公司与上海浦东发展银行深圳分行罗湖支行签订的《最高额保证合同》，同意为深圳市明星康桥投资有限公司在上海浦东发展银行深圳市分行罗湖支行的5000万元承兑汇票和5000万元贷款，合计10000万元提供担保。 一、担保情况概述 本公司与上海浦东发展银行深圳分行罗湖支行签订了《最高额保证合同》，担保的主要种类为：贷款5000万元，银行承兑汇票承兑5000万元，合计金额人民币1亿元整。 二、被担保人基本情况 深圳市明星康桥投资有限公司注册资本为35000万元，法定代表人伍厚群，主要从事房地产投资开发等。 深圳市明星康桥投资有限公司是本公司的控股子公司，本公司在深圳市明星康桥投资有限公司的出资额为27000万元，占其注册资本的77．14％，为深圳市明星康桥投资有限公司的第一大股东。 目前深圳市明星康桥投资有限公司目前正在进行的房地产开发项目有航天大厦、捷美中心、康桥三期等项目的开发，截止2003年12月31日，该公司资产总额为49608．87万元，负债总额为12406．45万元，净资产37202．42万元，实现净利润2272．57万元。 三、担保协议的主要内容 本次担保为连带责任担保，保证期限为2003年12月21日至2004年12月21日。 四、董事会意见 公司董事会第六届六次会议对为深圳市明星康桥投资有限公司贷款提供担保的议案进行了审查，董事会认为，深圳市明星康桥投资有限公司是本公司的控股子公司，为该公司贷款提供担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。 五、本次担保对公司的影响 此项担保的为本公司的控股子公司深圳市明星康桥投资有限公司在上海浦东发展银行深圳分行罗湖支行的承兑汇票和贷款提供连带责任担保，对公司财务状况影响不大。若深圳市明星康桥投资有限公司不能到期偿还债务，公司将承担连带清偿责任。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，本公司累计对外担保数量为10000万元，无逾期的对外担保。 七、备查文件目录： 1、公司董事会第六届六次会议决议 2、独立董事意见 3、本公司与上海浦东发展银行深圳分行罗湖支行签订的《最高额保证合同》 特此公告 四川明星电力股份有限公司 二00四年二月二十六日

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