胜科纳米: 关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东会的通知）

证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-019

胜科纳米（苏州）股份有限公司将于2025年6月16日14点召开2024年年度股东会，会议地点为江苏省苏州市工业园区朝前路9号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算方案、非独立董事及独立董事薪酬方案、续聘中汇会计师事务所为2025年审计机构、公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计、2024年度利润分配方案、监事会工作报告、2025年度监事薪酬方案、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度等。特别决议议案为公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则。关联股东李晓旻等应回避表决非独立董事薪酬方案。股权登记日为2025年6月9日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年6月12日17:00。会议联系方式：电话0512-62800787，邮箱[email protected]。

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