HIM 華研國際音樂

職稱 姓名 選任日期 董事長 呂燕清 113/06/26 董事 呂世玉 113/06/26 董事 驊訊文創科技股份有限公司(代表人鄭期成) 113/06/26 董事 何燕玲 113/06/26 董事 李首賢 113/06/26 董事 徐正泰 113/06/26 獨立董事 陳世文 113/06/26 獨立董事 蕭惠貞 113/06/26 獨立董事 林宗慶 113/06/26

本公司董事採候選人提名制，由股東會就候選人名單選任之，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單，依公司法第192-1條規定決定董事候選人，送請股東會，股東應就董事候選人名單中選任之。

董事會之多元化政策、目標及達成情形:

本公司提倡董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化的董事會成員有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：文創、電子、金融、生物科技及資產管理等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理之理想目標，本公司「公司治理守則」第 20 條亦訂定董事會整體應具備之能力如下：1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。

  本公司113年度改選後董事會成員有男性董事7位、女性董事2位，兼顧性別、年齡及專業知識與技能之多元化，擅於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有：呂燕清、呂世玉、鄭期成、何燕玲、李首賢、徐正泰等董事，以及陳世文、蕭惠貞、林宗慶等獨立董事，其中李首賢董事具會計師資格。

  本公司注重董事會成員組成之性別平等，具員工身分的董事占比為44%，獨立董事占比33%，女性董事占比22%，1位董事在70~79歲，5位董事在60~69歲，3位在50~59歲。

董監事個別成員學經歷及多元化落實情形：

第十屆董事

董事會績效評估：

113年度

董事會重要決議：

董事會重要決議

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