通宝能源(600780)

通宝能源：八届董事会一次会议决议公告2013-05-17  

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2013—025 山西通宝能源股份有限公司 八届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司八届董事会一次会议于 2013 年 5 月 17 日在公司会议厅召开，会议通知于 2013 年 5 月 12 日以传真、电子邮件 等方式发出且确认送达。会议采取现场和通讯表决相结合的方式，应到 董事 7 名，实到 7 名。公司 5 名监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议由公 司董事刘建中先生主持，经与会董事审议并表决，决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司八届董事会董事长的议案》 选举刘建中先生为公司八届董事会董事长。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过了《关于选举公司董事会四个专门委员会委员的议案》 公司八届董事会四个专门委员会人员组成情况如下： （一）战略委员会（7 人） 召集人：刘建中董事 组成人员：王建军董事、李明星董事、史丹独立董事、李晓磊独立 1董事、崔劲独立董事、张志铭独立董事 （二）提名委员会：（3 人） 召集人：李晓磊独立董事 组成人员：李明星董事、史丹独立董事 （三）审计委员会：（3 人） 召集人：崔劲独立董事 组成人员：王建军董事、李晓磊独立董事 （四）薪酬与考核委员会：（3 人） 召集人：史丹独立董事 组成人员：王建军董事、张志铭独立董事 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司现任高级管理人员已于 2013 年 5 月 17 日任期届满，经董事长 提名、董事会提名委员会审议通过，续聘李明星先生为公司总经理、续 聘梁丽星女士为公司董事会秘书；经总经理提名，续聘魏绍青先生为公 司总工程师，续聘梁丽星女士为公司总会计师。（上述高级管理人员简 历见附件 1） 上述高级管理人员任期自本次会议通过日起至八届董事会任期届 满日止。 公司独立董事已就上述议案进行事前审核并发表同意的独立意见。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 四、人事任免事项通报 2 经公司经理办公会议研究决定，聘任李志炳先生为公司证券事务代 表，任期自本次会议通过日起至公司八届董事会任期届满日止。（简历 见附件 2） 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 二○一三年五月十七日 3附件 1：高级管理人员简历 李明星，男，1966 年出生，工商管理硕士，高级经济师，注册会计 师。2008 年 2 月至 2009 年 6 月任山西国际电力集团有限公司人力资源 部副经理、经理。2009 年 6 月至 2010 年 7 月任山西国际电力集团有限 公司财务部经理。2009 年 11 月至 2010 年 7 月任本公司六届、七届监事 会主席。2010 年 7 月起任本公司总经理。2010 年 8 月起任本公司七届 董事会董事。 魏绍青，男，1964 年出生，大学本科，高级工程师。2006 年 3 月 至 2010 年 1 月任山西阳光发电有限责任公司副总经理。2010 年 1 月起 任本公司总工程师。2010 年 7 月起兼任山西阳光发电有限责任公司总经 理。 梁丽星，女，1971 年出生，工商管理硕士，高级会计师。2000 年 起至 2009 年 10 月先后任本公司投资证券部副经理，证券事务代表，证 券部经理。2005 年 4 月至 2007 年 5 月任本公司五届监事会监事。2009 年 10 月起任本公司董事会秘书。2011 年 1 月起任本公司总会计师兼董 事会秘书。2008 年 1 月获得上海证券交易所第 33 期上市公司董事会秘 书资格培训教育的合格证书。 4附件 2：证券事务代表简历 李志炳，男，1972 年出生，大学专科，会计师。现任本公司证券部 经理，2009 年 10 月起任本公司证券事务代表。2009 年 5 月获得上海证 券交易所第 35 期上市公司董事会秘书资格培训教育的合格证书。 5

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