币安及昔日华人首富赵长鹏被起诉

“币圈”风波不断。

美国东部时间3月27日周一，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，向伊利诺伊州北区地区法院提起民事诉讼。

指控币安创始人兼CEO赵长鹏、经营币安平台的三个实体Binance Holdings Limited、Binance Holdings （IE） Limited 和 Binance （Services） Holdings Limited多次违反《商品交易法》（CEA）和 CFTC的规定，还指控币安的前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违反法规。

CFTC主要提到币安有两大罪行。

一是币安并未在CFTC注册为可以收取期货佣金的商家、指定的合约市场或互换合约执行机构，违法提供期货交易以及“非法的场外商品期权”，对业务监督不力，未实施“了解你的客户”或反洗钱流程，而且反逃税项目不完善。

二是币安及赵长鹏等领导层指导客户利用VPN掩盖真实所在位置，在官方早已禁止未提交身份和所在地证明的客户交易后，还允许这类客户在币安的平台交易。

并且指导与美国有关、属于最终受益者的VIP客户以及控制交易决策、交易算法和其他资产都位于美国的关键员工，以新成立的壳公司的名义在币安开户，规避币安自己的合规管控。

CFTC 主席 Rostin Behnam 表示：“今天的执法行动表明，没有办公地或声称没有办公地，会阻碍CFTC保护美国投资者。我已经明确表示，CFTC 将继续使用其所有权力，来发现和制止在动荡和高风险的数字资产市场中的不当行为，”

CFTC 执法部门首席副主任兼首席法律顾问 Gretchen Lowe 表示：“被告涉嫌故意逃避美国法律的行为是CFTC对币安提起诉讼的核心。被告自己的电子邮件和聊天记录表明，币安的合规努力是虚假的，币安一次又一次地故意选择将利润置于遵守法律之上，”

被美CFTC起诉后，赵长鹏在其个人社交平台发布一字推文：“4”，疑似引用其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款作出回应：Ignore FUD，fake news，attacks，etc.，即忽略FUD（惧、惑、疑）消息、假新闻、恶意攻击等。

公开资料显示，赵长鹏是加拿大籍华人，在加密货币领域有很高的影响力，被人称之为“CZ”。

1977年，赵长鹏出生于江苏，父母都是教育工作者。他的父亲是一名大学教授，上世纪80年代末，他们全家移民至加拿大温哥华。

在蒙特利尔的麦吉尔大学学习计算机科学之后，赵长鹏曾前往东京和纽约。他最初为东京股票交易所开发了用于匹配交易订单的系统，随后又在彭博Tradebook开发期货交易软件。

27岁时，这名编程奇才就已经在不到2年内获得了3次晋升，负责管理位于新泽西、伦敦和东京的庞大团队。

2005年，他选择了辞职，搬到上海，成立了自己的公司Fusion Systems（富讯信息技术有限公司）。该公司为券商开发速度最快的高频交易系统。

2013年，赵长鹏了解到了比特币，随后开始涉足多个不同的加密货币项目。他于2014年卖掉了上海的房子，以600美元的价格全仓投入比特币。

在此期间，他结识了OKCoin的创始人徐明星，成为了OKCoin的技术总监，并在一年后离开。

2017年6月，赵长鹏正式创立了币安，并在同年7月推出了专属区块链货币——币安币（BNB），总发行量为2亿，流通量为1亿。

截至2017年8月28日，币安用户总数超过12万，覆盖全球180多个国家，日常生活6万人，每天新增用户4000-6000人次。

2021年年底，《福布斯》公布华人富豪榜单，赵长鹏的身价已经达到了900亿美元，也就相当于是5733亿，稳居第一之位。

无独有偶，就在前几天，另一位加密货币大佬也被起诉。

当地时间3月22日，美国证券交易委员会（SEC）正式起诉加密平台波场Tron创始人孙宇晨（Justin Sun）及其3家公司，指控其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场，并针对其加密资产名人支持者的单独违规行为提出指控。

SEC官方表示，孙宇晨通过大量的虚假交易，人为夸大了TRX的成交量，包括同时或几乎同时买入和卖出，但没有真正改变资产的所有权。

SEC还称，通过制造虚假和误导性的合法交易表象，孙宇晨在保持TRX价格稳定的同时更容易在二级市场出售TRX，并从非法、未注册的TRX发行和销售中获得了约3100万美元的收益。

对于此事，孙宇晨3月23日在推特发文称，SEC对其本人及旗下三家公司的起诉状缺乏依据。

孙宇晨以多米尼加为例为自己辩护，多米尼加最近采用了TRX和BTT作为法定货币。他补充说：“SEC对数字资产的监管框架仍处于起步阶段，需要进一步发展，这不是什么秘密。”

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