启明星辰：董事会关于本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会关于

本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与

评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”、“上市公司”

或“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产及发行股份募集配套资金。本次交

易中，启明星辰以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京赛博兴安科技有限

公司（以下简称“赛博兴安”或“标的公司”）100%的股权，同时向启明星辰第

二期员工持股计划及中植投资发展（北京）有限公司、北京中海盈创投资管理中

心（有限合伙）、天津七龙投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资

金（以下简称“本次交易”）。

公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，对标的资

产进行了评估，并出具了《启明星辰信息技术集团股份有限公司拟发行股份并支

付现金购买资产涉及北京赛博兴安科技有限公司股东全部权益价值项目资产评

估报告书》（中同华评报字（2016）第 285 号）。

公司董事会根据相关法律、法规及规范性文件之规定，在详细核查了有关评

估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目

的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：

1、评估机构具备独立性

公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构并与其签

订了相关协议。北京中同华资产评估有限公司具备有关部门核发的评估资格证

书，具有从事评估工作的专业资质，可以胜任本次评估工作。北京中同华资产评

估有限公司及其评估人员与公司、交易对方、标的公司不存在关联关系，亦不存

在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。

2、本次评估假设前提合理

本次评估假设的前提均按照国家有关法律法规进行，遵循了市场的通用惯例

或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评

估假设前提合理。

3、评估方法与评估目的的相关性一致

根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产

基础法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到

的评估结果作为对交易标的之最终评估结果。

鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的公允价值，为本次交

易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映

了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。

4、本次评估定价公允

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性

等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资

产的评估方法恰当，本次评估结果定价公允。本次交易涉及的交易标的以评估值

作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 2 日

（本页无正文，为《启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会关于本次交易中

评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及

评估定价的公允性的意见》之盖章页）

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

年 月 日

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