币安及赵长鹏再被罚没28.5亿美元，已花44亿美元和美司法部和解

鞭牛士报道，12月19日晚间消息，据外电报道，加密货币交易所币安将向美国商品期货交易委员会 (CFTC) 支付27亿美元的罚没款，从而结束监管机构对该公司的执法行动。

币安创始人兼前首席执行官赵长鹏（CZ）也将向监管机构支付 1.5 亿美元。

加上前不久和美国司法部达成的44亿美元和解金额，使得币安和赵长鹏累计将付出71.5亿美元，而且，赵长鹏目前还不允许离开美国，需要在明年等到最终的裁决后视情况来定。

在12月18日的新闻稿中，CFTC宣布美国伊利诺伊州北区地方法院进入先前提出的针对币安及其前首席执行官的同意令。

虽然该公司将向监管机构返还 13 亿美元的不正当交易费用和另外 13 亿美元的民事罚款，但赵长鹏将支付 1.5 亿美元的个人民事罚款。

3 月，CFTC 对币安和赵提起诉讼，猛烈抨击了针对他们的各种指控，包括招揽美国客户而故意无视美国客户国家的监管要求。该监管机构还指控币安、赵和其他高管帮助美国客户绕过合规控制。

然而，赵长鹏反驳了 CFTC 的指控，而币安则寻求驳回此案，认为该机构超出了其管辖范围试图监管在美国境外经营和居住的外国实体和个人。

与此同时，最新进展结束了 CFTC 对币安和赵长鹏的所有指控，标志着该公司与该机构之间的法律斗争结束。

此外，该命令要求币安和赵长鹏保证币安将实施公司治理结构，其中包括拥有独立成员的董事会、合规委员会和审计委员会。

币安与 SEC 正在进行的法律斗争

赵于 2023 年 11 月辞去币安首席执行官职务，并承认违反反洗钱规则。这位前币安首席执行官还辞去了美国交易所分支机构 Binance.com 的董事会主席职务。

根据最近的法院裁决，CZ 面临最高 18 个月的监禁，他将留在美国，直至 2024 年 2 月 23 日宣判为止。

另一方面，币安在承认违反《银行保密法》等违规行为后，与美国司法部 (DOJ) 达成了 44 亿美元的和解。

根据司法部当时的声明，币安的认罪是与财政部金融部协调解决方案的一部分犯罪执法网络 (FinCEN)、外国资产控制办公室 (OFAC) 和美国商品期货交易委员会 (CFTC)。

与此同时，在美国证券交易委员会 (SEC) 于 6 月份指控该公司违反证券规定后，该加密货币交易所继续与美国证券交易委员会 (SEC) 进行法律斗争。

此后，币安已提起诉讼驳回 SEC 的指控。

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