女老板被拘，引发百亿金融骗局爆雷，牵涉京东、苏宁和十多家机构

7月份的A股市场非常不平静，多家公司的董事长兼实控人被拘，股价大跌，股民损失惨重，还有停牌近1000天的*ST信威在7月12日复牌，复牌当天毫无悬念跌停，却仍有人立马抛减持计划。

不过这些公司里面，要说牵涉广、影响大的，除了新城控股外，就数博信股份了，博信股份也曾发布公告称公司实控人兼董事长罗静被拘，当时，人们主要关注的是为什么这一信息是在罗静被拘后15天才披露，此前博信股份股票已经连续跌停，疑似早有人得知消息提前减持离场了。

但是，谁也没想到，博信股份的女老板罗静被拘，也只是事件的一个起点，其牵涉面之广、金额之巨，在接下来逐步上演了一场“百亿金融骗局大戏”。

首先是诺亚财富自曝其涉及承兴供应链资金额高达34亿元，而承兴则是博信股份女老板罗静名下公司，这意味随着罗静的被拘，这些资金的偿还可能存在问题。随着诺亚财富的自爆雷，随后“踩雷”的机构与日俱增，包括湘财证券、中粮信托、云南信托等十多家机构，金额规模超过百亿。

但是，随后的剧情却让人大跌眼镜，京东在回应该事件时称，承兴只是京东的普通供应商而已，与京东确实有一定的业务，但是却在京东毫不知情的情况下，承兴涉嫌伪造了与京东等公司的合同进行诈骗，为此，京东也已经向当地公安机关报案。

京东还指出，诺亚财富旗下的歌斐公司在被诈骗的过程中自始至终没有通过任何方式和京东进行合同方面的真实性验证，歌斐公司自身的合规和风控上存在重大缺陷。

而对于京东的回复，诺亚财富回复相信司法机构会查出真相的，公司会积极通过民事和刑事程序最大程度保障投资者合法权益。

通过这几段叙述，相信大家已经看清了此间关系，总结来说，就是京东认为承兴提供给歌斐的合同是假的，而歌斐就是拿着这些合同给承兴提供的资金，而这些争论会有什么后果呢？且听笔者来说明。

诺亚财富与承兴做的是供应链融资，什么是供应链融资？拿这个例子来说，承兴与京东、苏宁等电商巨头有业务合同，承兴作为供应商，京东、苏宁等电商要向承兴付款，但是京东、苏宁等电商一般付款会有账期，不会立即付款，而承兴的资金周转却可能需要及时的现金供给，此时，就有金融机构出来提供资金了，承兴将对京东、苏宁等电商的收款权利转让给金融机构，金融机构收取一定手续费和利息等费用后，将资金立马支付承兴，之后再等京东、苏宁等电商还款。

在这个供应链融资当中，最大的风险其实就是在京东、苏宁等是否能及时还款，而京东、苏宁等这些龙头电商，不还款的概率是很低的，这也是为什么金融机构会做这个业务的原因，他们会对此进行评估，如果京东、苏宁换成一些小公司小厂，金融机构压根不会提供这种融资业务。

那么在此事件中，京东直接否认了承兴与京东的合同真实性，如果最终被确认，那么想从京东、苏宁收到款项，是不可能的，那么金融机构就只能回过头去找承兴了，而就承兴目前的情况，及时还款的风险也很大。

除了京东发布公告称承兴涉嫌合同诈骗外，苏宁称“广东承兴与苏宁易购应收账款债权供应链融资事宜，经公司核实，公司与该融资事项无关，上述事项系广州承兴伪造与苏宁易购的采购合同进行融资”。

目前的情况是，京东、苏宁均否认合同和业务的真实性。不过也有当事的金融机构称，如果承兴用的是萝卜章伪造合同和单据，那也不应该可以逃过十多家金融的合规审查。所以还有一种说法是，承兴方面可能是假借电商公司外部大厅等场地进行假章加盖行为。还有人说，可能存在承兴与京东内部相关人士“勾结”，因为承兴提供的材料里，确实加盖了京东“合同专用章”。

女老板被拘，引发百亿金融骗局爆雷，牵涉京东、苏宁和十多家机构。目前多位当事人已经寻求司法机构帮助，而此间有趣的是，当事人罗静及承兴控股貌似很平静，而热闹的则是这十几家金融机构，还有京东苏宁等公司。

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