张庭陶虹涉传销案拟罚113亿

发布时间：2024-12-19 14:18

历时4天，张庭、陶虹等涉嫌网络传销一案的听证会在河北省石家庄市落下帷幕。

会议结束，张庭发文：“我在等一个公正的裁决，相信祖国。”意图为自己发声，力证“清白”。

听证会上，裕华区市场监督管理局办案人向涉案主体代理律师宣读了行政处罚告知书，将对19个主体作出113亿元的行政处罚。

听证会期间，当事人张淑琴（张庭本名）林吉荣（林瑞阳本名）夫妇、陶虹三人并未出席到达现场，而是分别委托北京市中闻律师事务所何兵律师等30余人，代理本人及上海达尔威贸易有限公司（以下简称“达尔威”）等19家企业主体和个人主体参加听证，并发表意见。

围绕是否构成网络传销，办案人员出具了举报人材料、TST涉案的电子数据报告等，涉案主体的代理律师质疑数据造假，办案人员坚持认为构成传销。

达尔威代理律师认为不构成传销，核心意思就是，《禁止传销条例》既规定了形式要件（拉人头、入门费、团队计酬），也规定了实质要件（牟取非法利益、破坏经济秩序、社会稳定），而TST不符合实质要件，甚至并没有实质受害人。

对此，裕华区市监局则认为，达尔威及关联公司开发网站、手机APP、以艺人带流量、抖音直播等多种新媒体形式发展，形成上下线关系，以下线的销售业绩为依据，计算给付上线报酬，设置升级和计算团队业绩门槛，变相缴纳会员费，取得发展其他人员资格，以牟取非法利益，其行为符合《禁止传销条例》中对于传销行为的描述。

此外，当事人代理律师告诉媒体记者，听证会上双方争论的焦点包括裕华区市场监管局对此案有无管辖权等。

代理律师还称，裕华区市监局当庭出示了山西某科技有限公司出具的《关于“TST 庭秘密涉嫌网络传销”电子数据采集、固定、存放、搭建、镜像恢复报告》这一关键证据，未注明报告撰写人有司法鉴定相关资质。且存在采集电子数据人员学历资质造假等问题，这将导致证据无效。

对此，裕华市监回应称，非司法鉴定委托，资质造假不影响证据效力。

据知情人士透露，在听证会上，裕华区市场监管局的办案人员共出示了举报人（代理商）笔录证据5份。在这5名举报人中，李女士是核心举报人。

李女士的丈夫朱某曾是品牌“TST庭秘密”的代理商，他因一桩涉及“TST庭秘密”的刑事案件被判处有期徒刑7年。

判决书显示，经法院审理查明，2020年11月，朱某在达尔威公司旗下购物软件平台“庭秘密”购买商品时发现，该软件与支付宝在结算时存在漏洞。

简单来说，在“庭秘密”平台取消订单后继续在支付宝支付，这一桩交易会被判定为成功，但原本应被消耗的“庭秘密”平台现金券则因订单取消返还至个人账户。

在发现该漏洞后，从2020年11月到2021年1月，朱某利用其掌握的多个账号和现金券（价值约2万元）恶意下单1123次，实际支付91.74万元，但获得了价值565.47万元的商品，非法获利471.63万元。

判决书还显示，经法院查明，被害单位（达尔威公司）报案、朱某主动到公安机关投案的时间均为2021年2月25日11时30分许。

在案发后，公安机关从朱某处依法扣押货物3453件并发还达尔威公司，朱某的亲属代为赔偿达尔威公司100万元并取得谅解。

据了解，张庭的微商品牌TST早在2013年，就在网上逐步火了起来。该微商品牌的爆火也得归功于张庭作为明星的人脉，因为有不少知名明星都推荐过TST。

据悉，在2016年5月时，TST代理团队销售冠军的销售业绩甚至超过了4000万元。张庭的微商公司，随着网络的发展也慢慢壮大起来。

但是，TST的负面新闻一直不断，在2016年的时候，就已经有消费者爆料过TST品牌的产品存在质量问题，自己在用过后出现了“脸部过敏、皮肤溃烂”的情况。

2020年张庭直播首秀销售破2.56亿，而据报道，被定性传销、又卷入听证会舆论风波后的今年，TST仅西南区双11首日卖出超630万元，淘宝仍正常发货。

那么，为什么说张庭等人涉及传销呢？是因为TST的营销模式，国家规定代理超过三级就算是传销，而张庭等人的TST代理明显已经超过了三级。

今年4月公开的湖北省保康县市场监督管理局《行政处罚决定书》显示，自2018年1月1日至2021年7月，达尔威公司共发展会员超700万人，涉及传销的相关主营业务收入约91.71亿元，获利1927.99万元。

处罚书显示，大量证据指向TST庭秘密运营主体即达尔威构成组织策划传销违法行为，达尔威被责令立即停止传销行为，同时被依法没收违法所得1927.99万元，并罚款170万元。

随后，达尔威位于上海浦东的大楼被查封的消息也被证实，该物业市值17亿元。被查封的时间实际是在2021年7月，但该大楼涉及96个房本的消息，则在今年才被披露。

正规微商模式与传销的区别何在？

北京金诉律师事务所执行主任律师王佳红表示，传销必须得有一定高额会费或者购买大额产品才能入会，而微商则不需要；传销主要依靠发展会员、按照人头计算收入，微商主要靠销售业绩。

在互联网分析师葛甲看来，区别两者的明显方式是看被发展者能否轻易退出组织。他表示，微商的确会有一些传销的特征，例如发展上下线。“不过，传销是金字塔层级体系，以拉人头加入为主要特征，微商则不一样，微商是总代分销，更像是供货的上下游。”

对于本案定性后，涉案主体或将面临的法律责任，河南泽槿律师事务所主任付建表示，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。

经营性传销不属于刑法上的传销犯罪，但可以被处以行政处罚；诈骗性传销不仅要有被告人的欺骗行为，而且还需要加入者因受欺骗参与传销组织而产生认识错误，如认定构成诈骗型传销，依照我国刑法，构成组织、领导传销活动罪。

付建进一步分析称，如果该案认定为经营性的网络传销，处罚相对较轻。如果是诈骗性的网络传销，可能构成诈骗罪，诈骗数额五十万元以上或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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