安通控股: 独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

         安通控股股份有限公司独立董事
      关于公司第八届董事会第一次会议
            相关事项的独立意见
  根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《公司章程》及《独
立董事工作制度》等相关法律法规的要求，我们作为安通控股股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第八届董事会第一次会议审议事
项的相关材料，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观判断的原则，现就
公司第八届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
河彬担任副总裁，荣兴担任董事会秘书，艾晓锋担任财务总监的程序符合《公司
法》《公司章程》等有关规定。
人资料，其任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》
等有关规定。
战略发展要求及全体股东利益。
  因此，我们同意公司董事会聘任楼建强担任总裁，袁济忠、郭朝阳、张承水、
荣兴、李河彬担任副总裁，荣兴担任董事会秘书，艾晓锋担任财务总监。
                 （以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独
立意见之签字页）
独立董事：
   邵立新          刘清亮         刘巍
                       二〇二二年九月二十三日

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