联瑞新材: 联瑞新材董事会战略委员会议事规则内容摘要

（原标题：联瑞新材董事会战略委员会议事规则）

江苏联瑞新材料股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。规则明确了战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。

战略委员会由五名董事组成，其中至少一名为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。主任委员由董事长担任，负责召集和主持工作。委员必须符合特定条件，如无违法违规行为，具备良好道德品行和宏观经济分析能力。

战略委员会的主要职责包括对公司长期发展战略、重大投融资决策、经营目标和发展方针进行研究并提出建议，对重大投资、融资方案和资本运作项目进行研究并提出建议，跟踪检查实施情况，并向董事会报告工作。战略委员会每年至少召开一次定期会议，必要时可召开临时会议，会议通知应提前三天发出，会议决议需经全体委员过半数通过。战略委员会会议应有书面记录，保存期不少于十年。战略委员会委员对会议所议事项有保密义务。如有利害关系，委员应回避表决。议事规则自董事会审议通过之日起生效。

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